经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度实现的归属于母公司的合并净利润 368,404,867.86 元。以母公司实现的净利润 212,510,072.11 元为基数，提取法定盈余公积 21,251,007.21 元，加上母公司上年结转未分配利润468,421,568.71 元，并扣除期中已分配之现金股利 110,117,647.12 元后，母公司实际可分配利润 549,562,986.49 元。经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

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附表1：《募集资金使用情况对照表》

二、 《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

（八）募集资金使用的其他情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1 公司简介

另外，烘焙行业仍受节假日、季节性等等因素影响；故公司为激励不同类型的客户，研拟、制定了《经销商办法》、《捆绑办法》等返利政策，以加深与客户之间的关系、粘性；另外，每年主体销售时间，则集中在第一、第四季度。

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

主要为米勒稀奶油系列、嘉瑞吉奶油芝士以及加得兰黄油、富比威黄油系列。

第三节 重要事项

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 公司2021年度利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

5、新法律法规对行业的重大影响

4、独立性

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

由于表决该事项的非关联监事人数不足3人，本议案尚需递交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（一) 机构信息

公司始终秉承“全方位”的服务理念，以完整的专业服务、卓越技术，提供客制化建议与产品规格，与客户保持积极良性的互动，为客户创造特有的竞争优势，从而赢得商机，并为合作事业伙伴提供高质量的烘焙产业服务项目，实现全方位贴近市场需求以及打造全国性服务中心网络。

根据Euromonitor的数据，我国烘焙行业市场规模从 2010 年的 814 亿，大幅增长至 2020 年的 2358 亿，复合年均增速为 10.2%。2020 年我国人均烘焙消费量为 7.7kg，而以烘焙食品为主食的西方国家，则为5-10 倍；对比饮食习惯相似的日本、新加坡等亚洲国家，我国人均烘焙消费量也普遍较低。故对比国外，我国烘焙食品行业未来仍较为乐观可期，发展潜力及空间巨大。

2021年（以下简称“本报告期”）公司募集资金项目使用资金总额为287,809,658.99元，其中：扩产建设及技改项目使用86,261,364.71元，冷链仓储系统升级改造项目使用115,380.00元，研发中心升级改造项目使用3,044,181.49元，客户服务中心与信息化系统建设及升级项目使用198,388,732.79元。本报告期，公司累计利息收入7,583,594.10元，累计支付银行手续费1,875.95元，募集资金账户余额为711,049,330.99元。

采购工作严格按照采购管理办法、采购控制程序、供应商评审程序等规章制度执行，同时公司建立健全了原物料类采购计划、进口品采购计划、供应商选定机制、供应商管理、询价、议价、采购以及物资到货验收等机制。每年根据各事业部年度销售计划制定采购计划，再由各子公司根据每月滚动三至六个月的供应计划进行实际采购。

二、募集资金管理情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。