三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]30号通知的相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下：

　　2019年4月10日

　　关于选举第七届监事会职工监事的公告

　　根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司发生送股票红利事项，回购价格调整方法如下：

　　附件2：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　公司监事会对本次使用自有资金投资理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　10、2017年11月24日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对公司2016年限制性股票激励计划中部分激励对象首次授予的未达到第一期解锁条件的1,977,834股限制性股票及因已不符合激励条件的原激励对象梁雅杰、李东苗已获授但尚未解锁的594,300股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。

　　（一）首发募集资金情况

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见；

　　公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　2、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失法”，改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名臧冬斌先生、沈祥坤先生、郝秀琴女士为三全食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三全食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　鉴于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举李玉女士、李涵女士为公司第七届监事会职工监事（简历见附件），将与公司2018年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　　资金为公司自有资金，资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

　　如否，请详细说明：______________________________

　　2019年4月10日

　　职工监事简历

　　声明人郑重声明：

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期

　　2017年度，本公司以募集资金直接投入募投项目2,137.56万元。截至2017年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目46,618.87万元。尚未使用的金额为3,795.63万元（其中募集资金1,679.19万元，专户存储累计利息扣除手续费2,116.44万元）。

　　如否，请详细说明：______________________________

　　如否，请详细说明：______________________________

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　如否，请详细说明：______________________________

　　2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　■是□否