5、公司于2019年1月8日使用人民币5,000万元自有资金购买中信银行“共赢利率结构23869期人民币结构性存款产品”理财产品。产品到期日：2019年3月11日。已到期收回本金及收益。

　　三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　七、备查文件

　　证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2019-020

　　4、资金来源：

　　关于会计政策变更的公告

　　■是□否

　　七、备查文件

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　三全食品股份有限公司

　　■是□否

　　四、投资风险及风险控制措施

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　为提升资金使用效率，增加公司收益，同时有效控制风险，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2019年4月8日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司拟用不超过5亿元的自有资金进行投资理财。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，《关于使用自有资金进行投资理财的议案》无需提交股东大会审议。详细情况公告如下：

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　不超过5亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用,该议案1年内有效。

　　六、监事会意见

　　五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　■是□否

　　23、2018年12月28日，公司公告了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》，公司完成了2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期的上市流通工作，本次符合解除限售条件涉及的激励对象共计29人，可解除限售股份数量为607,653股。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　■是□否

　　■是□否

　　三、对公司的影响

　　本公司于2011年2月28日取得置换的土地61.60亩，于2011年10月27日取得置换的土地142.73亩，合计取得置换土地面积204.33亩，取得土地使用权后，公司积极组织项目建设，截至2018年12月31日止该项目累计完工96.00%。

　　（1）以前年度已使用金额

　　三全食品股份有限公司董事会

　　二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　2016年1月，公司将保荐机构由国信证券股份有限公司变更为安信证券股份有限公司，并与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行、中国郑州东风路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品协议》，使用人民币叁仟万元闲置募集资金购买该理财产品，产品代码2171175035；风险评级：低风险。

　　单位：万元

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2009年4月21日经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。