经审议，同意公司制定的《烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　6、公司拟从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　关于举办2019年度网上业绩说明会的公告

　　2020年04月07日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表的审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　烟台中宠食品股份有限公司关于公司续聘2020年度审计机构的公告

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　　（一）董事会审议

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

　　经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司、子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　附件一：

　　债券代码：128054债券简称：中宠转债

　　相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

　　根据公司监事2019年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，确定公司监事年度薪酬。