4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。

　　2、公司第二届监事会第二十一次次会议决议；

　　1、投票时间：2020年4月28日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

　　（三）独立董事的事前认可意见

　　8、审议通过了《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。

　　交流网址：“全景网·路演天下”（）

　　3、监事会审议意见

　　2020年04月08日

　　公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　董事会

　　烟台中宠食品股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　2020年4月27日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

　　金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

　　董事会

　　（三）独立董事的独立意见

　　一、利润分配预案的基本情况

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是本公司2019年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的决定，并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。

　　2、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

　　董事会

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

　　12、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

　　2、截至本公告日，公司未收到其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来6个月内的减持意向，若触及相关减持行为，公司将按照法律法规履行信息披露义务。

　　1、本次利润分配预案对公司2019年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

　　7、审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》；

　　股权结构：烟台中宠食品股份有限公司：51%；安徽颂智实业有限公司：49%。

　　8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年04月07日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》，其中，关联董事伊藤范和先生回避表决。

　　董事会

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　■

　　经核查，保荐机构认为：

　　■

　　公司第二届监事会第二十一次会议于2020年4月7日召开，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。

　　出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2019年12月31日的公司总股本170,008,350股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计人民币10,200,501.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为246,503,820.60元结转以后年度分配。

　　特此公告。

　　1、第二届监事会第二十一次会议决议；

　　四、备查文件

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　9、审议《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》；

　　五、其他说明

　　8、审议《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　2、签字注册会计师迟慰先生和王建英先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

　　关于公司及

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告于2020年04月08日披露，为使广大投资者进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司将于2020年4月24日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2019年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。会议具体安排如下：

　　公司第二届董事会第三十一次会议决议。

　　2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　5、深交所要求的其他文件。

　　1、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。

　　14、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第三十一次会议决议）