根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司2019年的实际经营情况及利润情况，拟定2019年利润分配方案。

　　拟任项目合伙人迟慰先生、质量控制负责人陈慧女士、签字注册会计师迟慰先生和王建英先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。

　　二、金融衍生品交易业务品种

　　证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2020-039

　　鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2019年度利润分配预案，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　2020年4月7日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　二、监事会会议审议通过情况

　　一、开展金融衍生品交易业务的目的

　　3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　财务指标：安徽省中宠颂智科技有限公司近一年一期的财务指标。

　　烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告

　　委托人：

　　（二）监事会审议

　　邮编：264003

　　（二）监事会审议

　　经审核，监事会认为：公司在总结2019年度经营情况及经济形势的基础上，结合2020年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2020年度财务预算报告》客观、合理。

　　在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　6、股权登记日：2020年4月23日（星期四）

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2020年04月08日

　　1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

　　3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　一、概述

　　11、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　5、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　十、保荐机构的核查意见

　　2020年04月07日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。

　　1、登记时间：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。