2020年04月07日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》，根据日常生产经营的需要，公司及其子公司预计2020年度将与公司关联企业发生购销产品等经常性关联交易，具体情况如下。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　会议时间：2020年4月24日(星期五)15:00-17:00

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　《关于公司续聘2020年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　（一）公司在保障正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，提高资金利用率，增加公司收益，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

　　公司预计2020年度拟发生的经常性关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。

　　三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源

　　2、是否具备相应专业胜任能力

　　7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、本次注销对公司的影响

　　1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。

　　2019年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

　　2020年4月7日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，监事会认为公司及子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计不超过5,000万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意经公司股东大会审议后开展衍生品交易业务。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　1、公司第二届董事会第三十一次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议履行了法定程序；

　　特此公告。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

　　7、审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》。

　　13、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》；

　　附：授权委托样本

　　4、公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　2020年04月08日

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；