截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：迟慰先生和王建英先生，从业经历见后。

　　（3）拟任签字会计师王建英先生从业经历

　　5、宏信证券有限责任公司关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的核查意见。

　　关于预计公司及子公司2020年度

　　证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2020-034

　　烟台中宠食品股份有限公司

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　　3、登记办法：

　　四、开展金融衍生品交易业务的必要性

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为本公司2019年度审计机构。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的有效性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，公司全体独立董事同意公司董事会继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请公司股东大会审议。

　　（一）投资风险

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　（3）公司聘请的律师。

　　5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

　　《关于公司2019年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　委托人签章：

　　1、董事会审议意见

　　于2020年4月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　15、审议《关于〈烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

　　参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郝忠礼先生，独立董事曲之萍女士，董事、董事会秘书兼总经理助理史宇女士，财务总监王辉先生，保荐代表人尹鹏先生。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　2020年4月7日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，本议案尚需经股东大会审议，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　2020年04月08日

　　烟台中宠食品股份有限公司

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　　债券代码：128054债券简称：中宠转债

　　债券代码：128054债券简称：中宠转债

　　12、审议《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　1、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　《公司2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

　　山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

　　授权委托书

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　公司进出口业务主要结算币种是美元，开展金融衍生品交易业务可以防范利率和汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提，目的是减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险。

　　1、会议联系人：史宇、侯煜玮

　　联系电话：0535-6726968

　　投票指示：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　统一社会信用代码：913401000907659031

　　《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公

　　2、2019年公司及子公司与滁州云宠智能科技有限公司实际发生日常性关联交易金额为人民币335.80万元；

　　公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　1、公司购买标的仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　董事会

　　2018年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入18,568.82万元，其中审计业务收入17,077.86万元，证券业务收入8,707.64万元，为近1,300家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；

　　5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　14、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　经常性关联交易的公告

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社将回避表决。

　　4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

　　2、独立董事独立意见

　　经审核，监事会认为：公司及子公司为降低汇率波动的风险，使用自有资金，在累计不超过5,000万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　烟台中宠食品股份有限公司关于注销控股子公司的公告