上述议案详细内容见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。公司独立董事邹钧、曲之萍、聂实践将在议案审议完成后作《独立董事2019年度述职报告》。

　　一、网络投票的程序

　　3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

　　特此公告。

　　公司及子公司以套期保值为目的拟开展金额不超过5,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　10、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

　　公司独立董事发表意见如下：将公司部分暂时闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　(一)机构信息

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，聘期为一年。2019年度，公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为100万元。

　　《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

　　十一、备查文件

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　■

　　二、拟注销子公司基本情况

　　1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

　　7、会议出席对象：

　　（三）独立董事的独立意见

　　公司第二届董事会第三十一次会议2020年4月7日召开，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。

　　证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2020-037

　　（一）审核委员会审议情况

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　住所：安徽省合肥市经济开发区桃花工业园工投立恒工业广场二期A2号9层A区

　　七、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略

　　《公司2019年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。《公司2019年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　2020年4月7日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，同意公司及子公司以套期保值为目的开展金额不超过5,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。董事会授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　经营期限：长期

　　10、审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　2020年04月08日

　　注册资本：500.00万

　　2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；

　　六、备查文件

　　五、开展金融衍生品交易业务的前期准备

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（三）业务信息

　　4、审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年4月28日（星期二）14:30

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2020-038

　　公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　三、备查文件

　　证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2020-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次公司及子公司开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。

　　2020年4月7日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的2019年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次2019年度利润分配预案。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　传真：0535-6727161

　　3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　4、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　烟台中宠食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　2020年04月07日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开。会议通知已于2020年03月27日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（二）该事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定；

　　2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　根据公司2019年度财务报表，2019年度公司合并报表营业总收入1,716,238,572.56元，归属于上市公司股东的净利润79,007,772.38元。预计本次利润分配总额不超过10,200,501.00元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　15、审议通过了《关于〈烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

　　八、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则

　　■

　　六、使用募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金的审批程序

　　2、关于公司续聘2020年度审计机构的独立意见

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。

　　董事会

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　9、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　经核查，保荐机构认为：公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司防范汇率及利率波动对公司生产经营造成的不良影响，并且公司建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，符合相关法律法规的要求，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的行为。该事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。

　　七、保荐机构的核查意见

　　公司及子公司的产品80%以上出口，美元是公司及子公司的主要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司业绩的影响，公司及子公司利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理。

　　证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2019-035

　　改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。

　　■

　　1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、2019年公司及子公司与杭州领先宠物食品有限公司实际发生日常性关联交易金额为人民币123.47万元；

　　3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　1、利润分配预案的具体内容

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　1、董监高及持股5%以上的股东在本利润分配预案披露前6个月内持股变动情况：

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的告知函，经主管部门批准，“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)”更名为“和信会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后其主体资格不变，各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，原“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”各项业务所涉权利和义务由“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”继续享有和履行，服务承诺保持不变，本次更名不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　债券代码：128054债券简称：中宠转债

　　债券代码：128054债券简称：中宠转债

　　经核查，监事会认为：公司编制的《公司2019年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　2、本次预计的关联交易为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；

　　（三）董事会审议情况

　　债券代码：128054债券简称：中宠转债

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　1、公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。

　　综上所述，独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。

　　4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

　　（2）网络投票时间：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　七、保荐机构的核查意见

　　2、登记地点：

　　根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议提议，公司拟定于2020年4月28日召开2019年年度股东大会。

　　（一）董事会审议

　　2019年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　2、公司及子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　（四）监事会审议情况

　　1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、召开日期、时间：

　　三、相关风险提示

　　一、经常性关联交易的基本情况

　　成立日期：2014年01月10日

　　王建英先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，有8年以上的执业经验，从事证券服务业务8年，参与中宠股份（002891）、丽鹏股份（002374）等多家上市公司的年报审计工作，无兼职。

　　6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　二、董监高及持股5%以上股东持股变动情况及未来减持计划

　　11、审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　法定代表人：郝忠礼

　　签发日期：

　　董事会认为：公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　（五）诚信记录

　　2020年04月08日

　　2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；

　　1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　经营范围：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；互联网技术、多媒体技术、计算机网络技术转让；计算机网络工程开发；计算机软硬件、电子产品、安防设备销售；经济信息咨询（除商品中介）服务；安防设备安装、维护；宠物用品、宠物食品的研发和销售；饲料、兽药、玩具、工艺品（不含黄金制品）、日用百货、包装材料研发和销售；市场营销策划；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　根据日常生产经营的需要，公司及子公司预计2020年度将与公司关联企业日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）、滁州云宠智能科技有限公司、杭州领先宠物食品有限公司和爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司发生购销产品等经常性关联交易，交易类型及金额具体如下：

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，公司及子公司拟以套期保值为目的开展金额不超过5,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权公司管理层在此额度范围内根据实际业务情况的需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　公司类型：其他有限责任公司

　　1、关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可意见

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　三、提案编码

　　本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权先生/女士（身份证号：），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于年月日召开的2019年年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

　　7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。