表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司为集速冻调理肉制品研发、生产和销售于一体的大型食品加工企业，先后通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO22000：2005食品安全管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证和安全生产标准化一级企业认证。

　　（三）监事会意见

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品2019年年度报告》和《惠发食品2019年年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　重要内容提示

　　山东惠发食品股份有限公司

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　1、项目进程延后风险

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　2导致暂停上市的原因

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　附件一：

　　（三）募集资金投资项目的资金使用情况

　　现场出席会议股东请于2020年5月11、12日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司董事会办公室办理登记手续。

　　重要内容提示：

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-027）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议审议事项

　　截至2019年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　2020年4月16日

　　1、山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

　　一、利润分配方案内容

　　（三）独立董事意见：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司对最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买稳健型理财产品及国债逆回购。

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东惠发食品股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

　　三、相关风险提示

　　2、登记时间：

　　8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　单位：万元币种：人民币

　　1报告期内主要经营情况

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　2020年拟向金融机构申请综合授信额度详情：

　　证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2020-022

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、公司履行的决策程序

　　3、独立董事意见；

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2020-026）。

　　在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买国债逆回购品种及安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（一）金融机构综合授信额度情况概述：

　　(二)监事会对调整募集资金投资项目投入金额的意见

　　六、其他事项

　　3、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。