(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

　　除本公司外，行业内代表性企业主要有安井食品、海欣食品等。

　　现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。

　　（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

　　■

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品关于公司2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2020-022）。

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　11、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的议案》

　　（11）2019年11月21日，经北京市工商行政管理局海淀分局批准，由惠发小厨供应链管理有限公司、张庆山共同出资成立北京惠享乐橙科技有限公司，2019年12月26日变更为惠发小厨供应链管理有限公司持股100%。

　　(一)独立董事对调整募集资金投资项目投入金额的意见

　　传真：0536-6857405

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　公司代码：603536公司简称：惠发食品

　　六、备查文件

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　■

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　10、审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

　　●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：根据对和信会计师事务所的相关了解，认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，独立董事同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（五）本次调整募集资金投资项目投入金额对公司的影响

　　4、经公司2019年1月18日召开的第三届董事会第四次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币4,500万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金4,500万元。公司于2020年1月3日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。

　　截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

　　■

　　山东惠发食品股份有限公司

　　（三）2020年4月15日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　2、本次调整募集资金投资项目投入金额的事项符合公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，符合股东和广大投资者的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、主营业务收入按照地区分类情况

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　委托人股东帐户号：

　　山东惠发食品股份有限公司

　　2020年4月16日

　　重要内容提示：

　　4、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　特此公告。

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（8）2019年10月10日，经诸城市市场监督管理局批准，由山东润农农业发展有限公司与华农创新（北京）生态科技有限公司共同出资成立潍坊五生汇品生态科技有限公司。

　　（二）投资期限

　　从管理能力方面来看，公司十几年来一直从事速冻食品的研发、生产和销售，积累了丰富的速冻食品行业管理经验，公司成熟的管理经营经验为“年产8万吨速冻食品加工项目”的具体实施提供了管理保障。

　　4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　单位：人民币万元

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　山东惠发食品股份有限公司

　　■

　　目前的速冻调理肉制品市场的主要竞争格局为“南福建北山东”，加上广东、浙江等沿海省份，构成了目前速冻调理肉制品行业的重点生产区域。此外，除了传统的速冻米面食品企业如三全食品、思念食品凭借其多年的行业经验和渠道资源涉足速冻调理肉制品外，其他中小企业也发展迅速，试图在这块不断扩容的市场上争得一席之地。

　　1、主营业务收入按照行业分类情况

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　●被担保人名称：山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)，山东和利农业发展有限公司（本公司之全资子公司）。

　　上述授信额度将主要用于公司及子公司2020年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　关于2020年度向金融机构申请综合授信额度

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，保荐机构认为：本次调整募集资金投资项目投入金额的事项经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事均发表了同意的意见，该事项尚需公司2019年年度股东大会审议通过，公司履行了必要的决策审批程序。

　　（一）董事会审计委员会意见

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　单位：户

　　截至2019年12月31日，母公司总资产105,085.18万元，净资产48,132.38万元，公司2019年全年营业务收入111,655.73万元，净利润228.71万元。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　本次调整募集资金投资项目投入金额事项，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　单位：人民币万元

　　2020年4月16日

　　会议还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品2019年年度报告》和《惠发食品2019年年度报告摘要》。

　　证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：2020-028

　　一、2019年度经营情况

原标题：山东、思念食品等为代表的速冻米面食品行业相比，速冻调理肉制品行业尚未形成较为清晰的市场格局，行业内缺乏较为明确的全国品牌，区域性特征明显。南方速冻调理肉制品加工企业以等为代表，主要生产鱼糜类制品，如鱼丸、贡丸等；北方速冻调理肉制品加工企业以本公司为代表，主要以生产畜禽类制品为主，如狮子头、鸡肉丸等。

　　1、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　重要内容提示：

　　总之，本次募集资金的调整总体风险可控。公司对本次调整后的收益能否实现还取决于经济环境的变化、市场状况等各种因素，存在不确定性。为此，公司将全力开展业务，提高市场占有率，努力实现投资预期。

　　截至2020年3月31日，公司首次公开发行股票所募集资金投资项目的资金使用情况（未经审计）如下：

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　无

　　公司拟减少“营销网络项目”的募集资金投入金额，将该项目尚未使用的募集资金余额中的5000.00万元投入到“年产8万吨速冻食品加工项目”。经本次变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　本次变更部分募集资金投资项目尚需公司股东大会审议通过。

　　为支持公司经营发展，公司实际控制人惠增玉、赵宏宇、公司控股股东山东惠发投资有限公司同意为上述被担保主体2020年度向银行和非银行等金融机构申请综合授信额度提供无偿关联担保，具体担保额度以实际发生贷款金额为准。担保额度合计不超过35,000.00元。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　授权公司董事长自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　　13、审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

　　2020年4月16日

　　（12）2019年5月9日，经诸城市市场监督管理局批准，山东马金龙生物科技有限公司已办理注销登记。

　　关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告

　　●本次担保预计额度：公司拟对2020年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为35,000万元（不含截止到2019年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购，上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。

　　3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

　　重要内容提示：

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　■

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　联系人：魏学军

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2020-024

　　召开地点：公司会议室

　　3、担保协议的主要内容

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

　　□适用√不适用

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　□适用√不适用

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　一、基本情况

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-027）。

　　●公司董事会于2020年4月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　2020年4月16日

　　证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2020-021

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：临2020-021）。

　　二、董事会会议审议情况

　　（二）公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以2019年末的总股本16,800万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2019年12月31日公司总股本16,800万股进行计算，公司共需派发现金股利336万元。

　　●委托理财金额:拟在董事会审议通过之日起12个月内使用公司及子公司自有资金不超过5,000万元（含5,000万元）额度的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内循环滚动使用。

　　■

　　重要内容提示：

　　（一）投资风险

　　√适用□不适用

　　一、召开会议的基本情况

　　单位：万元币种：人民币

　　2、被担保人的基本情况

　　特此公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2020-029

　　1、经公司2017年6月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。2018年4月13日，公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。

　　附件1：授权委托书

　　●截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保累计余额为5,300万元，全部为对全资子公司的担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为8.16%，没有逾期担保，也无对外担保情况。

　　10、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

　　（10）2019年11月18日，经诸城市市场监督管理局批准，由山东惠发食品股份有限公司出资成立山东润农供应链管理有限公司。

　　（7）2019年9月19日，经潍坊综合保税区市场监督管理局批准，由山东惠发食品股份有限公司与潍坊综合保税区投资发展有限公司共同出资成立环龙国际（山东）园区运营管理有限公司。

　　（二）独立董事意见

　　■

　　根据公司经营和发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下变更：

　　本次调整募集资金投资项目投入金额不涉及关联交易。

　　（2）山东和利农业发展有限公司（公司之全资子公司）

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　2020年4月16日

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　●委托理财期限：董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　4股本及股东情况

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2019年，公司营业收入为120,981.43万元，较去年同期的104,177.65万元增长16.13%，本年度归属于母公司股东的净利润为595.14万元，较去年同期4,546.08万元下降86.91%。

　　7、审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]754号）核准，公司于2017年6月1日向社会公开发行新股不超过3,000万股，每股发行价格为人民币7.63元，股款以人民币缴足，计人民币228,900,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币45,759,716.98元后，净募集资金共计人民币183,140,283.02元，上述资金于2017年6月7日到位，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2017）第000064号验资报告。

　　15、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》