经营范围：水果、蔬菜、花卉、农作物种植与销售；加工、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品、速冻其他类制品）：速冻调制食品；速冻面米食品（熟制品）：速冻面米食品]、水产品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；家禽、家畜养殖、销售；批发、零售预包装食品；货物进出口、技术进出口业务；肥料的生产及销售；沼气发电及技术推广服务；沼气发电工程施工。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　●股东大会召开日期：2020年5月13日

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2020-024）。

　　本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　注册地址：山东省潍坊市诸城市贾悦工业园

　　在不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、期限短的稳健型理财产品、国债逆回购等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　（二）本次调整募集资金投资项目投入金额的原因

　　12、审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　基于以上判断，独立董事同意将该事项提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　根据公司2017年6月1日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司开设了两个专项存储账户，分别为中国股份有限公司潍坊诸城支行377030100100054661号账户。公司于2017年6月8日与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　1、登记手续：

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　四、会议出席对象

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室，邮编：262200。

　　5公司债券情况

　　从技术水平方面来看，公司目前已经掌握成熟的生产技术和工艺流程，并具有优秀的技术研发人才储备，为“年产8万吨速冻食品加工项目”的具体实施提供了技术保障。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　12、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务。货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注册地址：诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　1、本次调整募集资金投资项目投入金额是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，是基于公司实际经营情况做出的，符合当前的市场环境，且为原募集资金投资项目之间的资金投入调整，有利于提高募集资金的使用效率。调整募集资金投资项目投入金额符合国家产业政策、契合行业发展趋势，有利于提升公司市场占有率、增加销售业绩，符合公司的发展战略，具有可行性。同时进一步提高公司的核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的情形。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度财务报告审计服务报酬为人民币60万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币40万元，两项合计人民币100万元，上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。2020年度和信会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用人民币70万元，内部控制审计费用人民币40万元，两项合计人民币110万元，上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

　　（5）2019年7月25日，经北京市工商行政管理局通州分局批准，由山东惠发食品股份有限公司与北京平安云厨科技有限公司共同出资成立北京惠发云厨技术有限公司。

　　9、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》

　　公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细信息如下：

　　特此公告。

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　■

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

　　该报告需要在公司2019年年度股东大会上向股东陈述。

　　3、项目效益分析

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次调整募集资金投资项目投入金额符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司未来发展的需要，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意将该事项提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2020-025）

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2020-022）。