基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以2019年末的总股本16,800万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2019年12月31日公司总股本16,800万股进行计算，公司共需派发现金股利336万元。

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。

　　吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务8年以上，主持、复核过（002363）、（002355）、（600467）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等具有多年丰富经验，无兼职。

　　（3）2019年5月21日，经北京市工商行政管理局海淀分局批准，由山东惠发食品股份有限公司与北京通泰餐饮有限责任公司共同出资成立北京惠达通泰供应链管理有限责任公司。

　　4、保荐机构意见。

　　4、审议通过了《关于独立董事2019年度述职报告的议案》

　　（二）募集资金投资项目的基本情况

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品2019年度内部控制评价报告》。

　　2、本次调整是为了提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的效益、降低募集资金投资项目的整体风险，更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，决定对原有募集资金的使用进行上述调整。

　　3、登记地点：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2020年5月11、12日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。

　　尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　五、会议登记方法

　　三、股东大会投票注意事项

　　重要内容提示：

　　项目在实施过程中可能会遇到诸如国家宏观政策、当地政策、市场、财务等因素的变化导致项目推进所依赖的条件发生变化，项目不能按既定进程完成并在预计时间内实现收益，从而对公司的经营产生影响。公司将科学组织项目实施，积极推进项目进展，提前掌握本地情况，做好应对预案，同时加强与当地有关部门的沟通协调，确保项目如期投建。

　　具体情况如下：

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　单位：万元币种：人民币