山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2020年4月4日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2020年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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　　6、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　单位：万元

　　（一）董事会意见：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。对本议案需提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）调整募集资金投资项目资金投向的必要性和可行性分析

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　三、对公司的影响

　　三、审议程序

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（二）独立董事意见

　　联系电话：0536-6175931

　　（一）募集资金基本情况

　　注册资本：人民币1,000万元

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）发布的《惠发食品公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-028）。

　　成立日期：2005年2月2日

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、监事会会议审议情况

　　3公司主要会计数据和财务指标

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　　（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　本次调整募集资金投资项目投入金额的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，保荐机构对惠发食品调整募集资金投资项目投入金额的事项无异议。本次调整事项尚需2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　备注：

　　（二）监事会意见：监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次对最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买稳健型理财产品及国债逆回购。

　　□适用√不适用

　　山东惠发食品股份有限公司监事会

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　（二）担保情况概述

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-020）。

　　2、项目收益风险

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　3面临终止上市的情况和原因

　　（二）风险控制措施

　　(四)其他人员

　　公司董事会及全体董事保证公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　单位：万元

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

　　5、按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

　　（一）资金来源及额度

　　至2020年5月13日

　　山东惠发食品股份有限公司

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事就上述第十四项、第十五项议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站()同日披露的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、市场竞争风险

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点