经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，山东惠发食品股份有限公司（合并报表）（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币27,487.22万元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

　　2019年年度股东大会

　　项目合伙人刘学伟先生，质量控制复核人吕凯先生，拟签字会计师韩伟先生近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，并符合独立性要求。

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）董事会审计委员会的意见：公司董事会审计委员会在认真审查了本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的相关资料后，发表了意见，认为：公司预计发生的融资、担保事项符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，相关事项遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，该议案尚须获得股东大会的批准。

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　　调整募集资金投资项目投入金额，是公司根据实际生产经营需要作出的决定，符合公司实际经营情况，且为原募集资金投资项目之间的资金投入调整，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害其他股东利益的情形。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度主要经营数据公告如下：

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品关于关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2020-025）

　　证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2020-020

　　证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2020-018

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　截止2019年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　特此公告。

　　在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买国债逆回购品种及安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

　　（2）拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

　　特此公告。

　　●调整募集资金投资项目投入金额：减少“营销网络项目”的募集资金投入金额，将该项目尚未使用的募集资金余额中的5000.00万元投入到“年产8万吨速冻食品加工项目”。

　　□适用√不适用

　　2020年4月16日

　　四、决策程序的履行及专项意见

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2020年4月16日

　　(一)股东大会类型和届次

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　　●本次授信金额：公司预计2020年度向金融机构申请总金额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、2019年度经销商变动情况

　　（1）直接经济效益。“年产8万吨速冻食品加工项目”的加快建设，将不断满足市场的需求，增加销售收入，进一步提升公司业绩。

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　单位:股

　　√适用□不适用

　　3、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　委托日期：　　年月日

　　(三)保荐机构核查意见

　　5、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》