（2）更高的战略举措。“年产8万吨速冻食品加工项目”的加快建设将为公司进一步拓展营销网络，夯实终端战略，深耕市场的终端开发，调整市场结构，为打造以渠道为中心的供应链新模式提供坚实的产品支持，是公司逐步实现业务转型升级的必要举措。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年4月4日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2020年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司董事会及全体董事保证公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2019年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　8、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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　　法定代表人：惠增玉

　　1、本次担保预计概述：

　　2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　上述议案经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2020年4月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

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　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

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　　7、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　山东惠发食品股份有限公司

　　2017年8月23日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下，使用最高额度不超过7,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买风险低、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2018年2月22日有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。报告期内公司购买理财产品情况详见公司2017年9月26日、2017年9月28日《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款理财产品的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展》。截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

　　一、调整募集资金投资项目的概述

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　●本次调整募集资金投资项目投入金额不构成关联交易。

　　四、独立董事、监事会、保荐人对调整募集资金投资项目投入金额的意见

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。