公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(三)公司聘请的律师。

　　（四）实施方式

　　山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

　　5、审议通过了《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

　　三、备查文件

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、经公司2017年12月13日召开的第二届董事会第二十六次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。公司分别于2018年6月14日、2018年10月17日、2018年12月11日合计归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。

　　原经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务。货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　公司本着谨慎使用募集资金的原则调整募集资金投资项目投入金额，有利于促进公司的生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金成本，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东利益，符合公司长远发展战略，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　重要内容提示：

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、募集资金管理情况

　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.20元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的《惠发食品2019年度内部控制评价报告》。

　　五、关于本次调整募集资金投资项目投入金额提交股东大会审议的相关事宜

　　法定代表人：宋彰伟

　　关于调整募集资金投资项目投入金额的公告

　　山东惠发食品股份有限公司

　　2020年4月16日

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、特别决议议案：8

　　如果未来经营市场环境发生较大变化，项目可能无法实现预期投资规模，产生预期投资收益。公司将持续关注市场变化，审慎进行投资决策，保障业务稳定持续的发展。

　　●本事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。仍需提交2019年年度股东大会进行审议。

　　公司独立董事就上述第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十四项、第十五项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站()同日披露的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　二、本次调整募集资金投资项目投入金额的基本情况及原因

　　一、募集资金基本情况

　　1、必要性

　　●2020年4月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了明确同意意见。本次调整募集资金投资项目投入金额事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品或国债逆回购品种，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

　　9、审议通过了《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　3、经公司2018年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。公司于2019年4月12日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　为满足公司2020年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过50,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

　　特此公告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题